(VNF) - Trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan đã yêu cầu các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp khắc phục hậu quả 356,8 tỷ đồng

(VNF) - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Trong đó, 2 bị can người nước ngoài là Chen Yi Chung (nguyên Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

(VNF) - Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố ở 3 tội danh khác nhau, trong đó có tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' thông qua việc phát hành 25 mã trái phiếu.

(VNF) - Bên cạnh tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công tố còn xác định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội rửa tiền với số lượng hàng trăm ngàn tỷ đồng.

(VNF) - Bằng cách lập các hợp đồng 'khống', 23 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam theo chủ ý của bị cáoTrương Mỹ Lan.